??同力(352.5元/吨，0%)水泥于 6 月 2 日召开了第五届董事会 2017 年度第五次会议，审议通过了《关于选举何毅敏先生为公司董事长的议案》、《关于聘任宋向军先生为公司总经理的议案》。同意选举何毅敏先生为公司董事长，聘任宋向军先生为公司总经理。

??同力水泥2017年第二次临时股东大会决议

??（一）关于解除张伟董事的议案：

??表决结果为：326,907,035 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，审议通过本议案，同意解除张伟董事职务。

??（二）关于选举第五届董事会非独立董事的议案

??本议案采用累积投票制，表决结果为

??1、何毅敏，326,907,035 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表 决权股份总数的 100%，符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准，何毅敏当选 为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。

??2、宋向军，326,907,035 股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表 决权股份总数的 100%，符合《公司章程》中规定的 50%以上的当选标准，宋向军当选 为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。

??同力水泥第五届董事会 2017 年度第五次会议决议公告

??董事会会议审议情况

??（一）关于选举何毅敏先生为公司董事长的议案 为保证公司正常生产经营，公司董事会选举何毅敏先生为公司董事长，按照 本公司章程的规定，同意何毅敏先生为公司法定代表人。 表决结果：经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

??（二）关于聘任宋向军先生为公司总经理的议案 为保证公司正常生产经营，公司董事会同意聘任宋向军先生为公司总经理。 表决结果：经举手表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

??（三）关于调整董事会专业委员会成员的议案 经举手表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事 会专业委员会成员的议案》。

??何毅敏个人履历

??何毅敏，男，1964 年 11 月出生，中共党员，管理学硕士、工程硕士、教授级高工。

??1981.09 至 1984.07 沈阳黄金专科学校采矿专业，大学专科学习；

??1984.08至 1987.05 河北省寿王坟铜矿坑口采掘技术员、爆破队队长；

??1987.05 至 1988.09焦作电厂锅炉分厂检修技术员；

??1988.09 至 1990.01 焦作电厂生产技术科助理工程师，厂团委副书记；

??1990.01 至 1998.03 焦作电厂电力设备修造分公司，历任副经理、党支部书记、经理；

??1998.03 至 1998.08 焦作电厂电力集团有限公司副总经理；

??1998.08 至 2000.09 焦作电厂副厂长兼电力集团有限公司总经理、党总支书记；

??2000.09 至 2003.04 郑州电力机械厂厂长兼党委书记；

??2003.04 至2005.11 鹤壁电厂二期工程筹建处主任（鹤壁同力发电有限责任公司）；

??2005.113至 2008.06 南阳天益发电有限责任公司总经理、党总支副书记；

??2008.06 至2008.09 南阳天益发电有限责任公司总经理、党总支副书记，南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记；

??2008.09 至 2010.11 南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记，南阳天益发电有限责任公司董事长；

??2010.11 至2013.05 南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委书记，南阳天益发电有限责任公司董事长；

??2013.05 至 2014.11 鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司党委副书记；

??2014.11 至 2015.04 鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记；

??2015.04 至今鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理。

??未在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《“构建 诚信 惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

??宋向军个人履历

??宋向军，男，1965 年 6 月出生，中共党员，工学硕士。

??1982.09 至 1990.06清华大学机械工程专业学习，获工学学士、工学硕士；

??1990.06 至 1997.08 安玻公司锥加工车间技术主管、总师办职员；

??1997.08 至 2005.08 安彩集团彩玻一厂，历任车间主任、厂长助理、副厂长（主持工作）；

??2005.08 至 2006.08 安彩集团成都电子玻璃有限公司总经理兼党委书记；

??2006.08 至 2007.09 安彩高科工艺部副部长（厂长待遇）（其间：2007.07 至 2007.09 兼任安玻公司副总经理）；

??2007.09至 2009.03 安彩高科彩玻四厂厂长；

??2009.03 至 2011.03 郑州拓洋实业有限公司党委委员、副总经理；2010.01 至 2011.03 郑州拓洋实业有限公司党委书记、副总经理；

??2011.03 至今郑州拓洋实业有限公司党委书记、总经理。

??未在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《“构建 诚信 惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。